Bestand und Export

Bestand und Export

Sobald Sie

  • alle Personen der Akte identifiziert
  • alle Dokumente hochgeladen wurden
  • das Risiko über alle Personen der Akte ermittelt wurde und
  • ggfs. die verstärkten Sorgfaltspflichten durchgeführt wurde,

können Sie mit klicken auf das Schloss-Icon oben rechts die Akte schließen. Mit schließen der Akte, wird die KYC-Akten mit allen Daten und Dokumenten revisionssicher abgespeichert und in den Bestand verschoben. Sie können die KYC-Akte dann nicht mehr verändern.

Ist eine Akte geschlossen, können Sie diese außerdem als eine Datei im PDF-Format exportieren. In dieser pdf-Datei sind alle Information der digitalen KYC-Akte enthalten, inkl. der hochgeladenen Dokumente.

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    • Einstellungen für das Transparenzregister

      Hier müssen Sie Ihre Transparenzregister Zugangsdaten (E-Mail und Passwort) hinterlegen, damit Bestellungen in das Transparenzregister direkt über die Plattform erfolgen können. https://www.transparenzregister.de