Verflechtungen
Wirtschaftlich Berechtigte
Hier
finden Sie alle notwendigen Informationen zu den gesetzlichen Vertretern sowie
den wirtschaftlich Berechtigten.
Sollten wir keine wirtschaftlich Berechtigten ermitteln können, werden alle Geschäftsführer als fiktive wirtschaftlich Berechtigte herangezogen. Dies gilt ebenfalls, wenn ein Unternehmen den Status "schwebend" hat, also ein Insolvenzverfahren läuft.
Zusätzlich sind auch die Ermittlungshinweise zu beachten: Sollten keine Informationen zum Gesellschafter vorliegen,
erfolgt eine separate Prüfung.
Beteiligungsverhältnisse
Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu den Gesellschaftern, Beteilungen, Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und der Muttergesellschaft.
Zwischengesellschaften
Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu den Zwischengesellschaften.
Es werden nur Zwischengesellschaften aufgeführt, die zum wirtschaftlich Berechtigten führen.
Graph
Der Verflechtungsgraph visualisiert all die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt an dem angefragten Unternehmen beteiligt sind. Sie können den Verflechtungsgraph auch zur Visualisierung der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nutzen. Darüber hinaus können Sie den Verflechtungsgraph als PDF speichern. Bitte beachten Sie, dass keine Stimmrechtsanteile einbezogen werden.
Wenn Sie weitere Unternehmen in der Eigentümerstruktur überprüfen wollen, können Sie die KYC-Akte direkt über die Buttons unten rechts erstellen lassen.