Welche Leistungen bieten Sie an?

Welche Leistungen bieten Sie an?

Mit diesem Modul wollen wir Ihnen den Umgang mit dem Transparenzregister erleichtern und Sie darin unterstützen Compliance-Prozesse effizienter und effektiver zu gestalten. Im Folgenden beschreiben wir, wie Sie das Modul erfolgreich einrichten und beantworten Fragen zum Umgang mit dem Modul und wie dieses technisch funktioniert.
Sollten Ihre Fragen mithilfe dieses Handbuchs nicht beantwortet werden, senden Sie uns einfach eine Mail an (support@kycnow.de). Eine Frage, die uns oft erreicht, wollen wir vorweg beantworten:

Unsere Leistungen im Zusammenhang mit dem Transparenzregister lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
  • Abruf von Daten
  • Abgleich der Daten
  • Unstimmigkeitsmeldungen

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    • Anhang

      Modellierung unserer Unstimmigkeitsprüfung Der nachfolgende Prozess geschieht zu großen Teilen automatisch. Damit Sie aber nachvollziehen können, welche Schritte diesem Prozess zugrunde liegen, haben wir den gesamten Prozess moduliert. In unserer ...

    • Namescreening

      Im Reiter Namescreeening können Sie einsehen, welche Begriffe im Zuge des Namescreenings überprüft wurden und welche Treffer gefunden wurden. Das Namescreening durchsucht PEP-, Sanktions- (Terror und Embargo), Watch- und Blacklisten nach: Dem ...

    • Einrichten des Moduls

      Um unser Modul erfolgreich nutzen zu können, müssen Sie zuvor folgende Schritte erledigt haben: Account beim Bundesanzeiger anlegen. Die Login-Daten für den Bundesanzeiger in unserer Anwendung unter „Einstellungen“ hinterlegen. Die Zahlungsart, die ...

    • Verflechtungen

      Wirtschaftlich Berechtigte Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu den gesetzlichen Vertretern sowie den wirtschaftlich Berechtigten. Sollten wir keine wirtschaftlich Berechtigten ermitteln können, werden alle Geschäftsführer als fiktive ...

    • Sorgfaltspflicht prüfen

      Haben Sie alle Daten und Dokumente für Ihre neue KYC-Akte gesammelt, können Sie das Geldwäscherisiko der Akte unter dem Reiter “Sorgfaltspflicht prüfen” anhand verschiedener Risikofaktoren ermitteln. Aus dem ermittelten Risiko resultiert außerdem die ...