Sonstige Tools

Sonstige Tools

Oben links sehen Sie vier Buttons. Diese sind: 


  • KYCnow-Checklist 

  • PDF-Export 

  • Sidebar öffnen 

  • Akte schließen 


Die Checkliste zeigt Ihnen an, wie viele Dokumente bereits von Ihnen überprüft wurden. Die Leiste füllt sich dementsprechend. 

Mithilfe der Sidebar können Sie für jeden Kunden außerdem einen Status setzen oder Kommentare hinzufügen. 

    • Related Articles

    • Akte anlegen

      Zu Beginn Ihres neuen KYC-Prozesses ist eine neue Akte anzulegen. Gehen Sie dafür in den Bereich “Akte anlegen” und stellen Sie sicher, dass Sie in der obigen Leiste “Privatkunden” eingestellt haben. Sie sollten nun den folgenden Screen sehen: Weisen ...
    • Akte anlegen

      Um eine neue KYC-Akte zu eröffnen, müssen Sie zunächst eine Akte anlegen. Mit Eingabe des zu überprüfenden Unternehmen in der Suchleiste können Sie aus einer Trefferliste das gewünschte Unternehmen im jeweiligen Land auswählen. Haben Sie das gesuchte ...
    • Akte anlegen - Rechercheauftrag

      Sollte das von Ihnen gesuchte Unternehmen nicht gefunden werden, haben Sie die Möglichkeit eine manuelle Recherche für dieses Unternehmen anzufordern. Hier entstehen keine zusätzlichen Kosten. Das Unternehmen wird auf Existenz geprüft und ist künftig ...
    • Bestand und Export

      Sobald Sie alle Personen der Akte identifiziert alle Dokumente hochgeladen wurden das Risiko über alle Personen der Akte ermittelt wurde und ggfs. die verstärkten Sorgfaltspflichten durchgeführt wurde, können Sie mit klicken auf das Schloss-Icon oben ...
    • Grundsätzliche Abfolge

      Die Erstellung einer digitalen KYC-Akte für eine Geschäftsbeziehung mit natürlichen Personen hat stets folgenden Ablauf: Das Anlegen einer digitalen KYC-Akte Das Erfassen und Hochladen aller notwendigen Daten und Dokumente Die Ermittlung der ...