Offene Akten

Offene Akten

 

Im Bereich „Offene Akten“ finden Sie sämtliche KYC-Akten, die noch nicht abgeschlossen sind. Angezeigt wird neben dem Namen des jeweiligen Unternehmens auch das Datum zu dem die Akte angelegt wurde, sowie die Kundenreferenznummer, die Sie jedem Kunden selbst zuordnen können. Genauso auch den Status, den Sie selbst festlegen können, sowie die automatisch errechnete KYC-Risikoeinstufung.


 

 

Sie können oben in der Leiste zwischen „Firmenkunden“ und „Privatkunden“ sowie „Eigene Akten“ und „Alle Akten“ wählen.

Einsicht in „Alle Akten“ ist nur als Administrator möglich, falls nicht jeder User Ihres Unternehmens grundsätzlich dazu berechtigt ist.


 

Im Feld „Suche nach Unternehmen“ können Sie direkt nach Unternehmen suchen, falls sie in der Leiste oben „Privatkunden“ sind, suchen Sie hier nach Personen.



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