Akte anlegen
Internationale Wirtschaftsauskünfte
Nachdem Sie eine gewünschte Akte ausgewählt haben, können Sie über "Dokumente" auch internationale Wirtschaftsauskünfte beziehen. Mit Klick auf "Unternehmen finden" öffnet sich eine weitere Suchleiste. Sobald Sie hier ein Unternehmen ausgewählt ...
Sonstige Tools
Oben links sehen Sie vier Buttons. Diese sind: KYCnow-Checklist PDF-Export Sidebar öffnen Akte schließen Die Checkliste zeigt Ihnen an, wie viele Dokumente bereits von Ihnen überprüft wurden. Die Leiste füllt sich dementsprechend. Mithilfe der ...
Regular Review
Mittels der sogenannten „Regular Review“ Funktion können Sie Ihre Akten nach Ihren Zeitvorgaben einstellen und danach erneut prüfen.
AFC-Index | Risiko-Listen
Unter „AFC-Index“ finden Sie die berücksichtigten Faktoren im Einzelnen. Faktoren, die berücksichtigt werden, sind: Risikobranchen-Score Namescreening-Score Hochrisikodrittstaaten-Score Name Screening Es wird geprüft, ob das Unternehmen, die ...
Zusatz Module
QS-Informationen Auf Anfrage können wir Ihnen Qualitätsinformationen zu bestimmten Daten einblenden. Mit diesen sehen Sie direkt an den Datensätzen, von welchem Datum der Registerauszug ist und wann die Daten zuletzt durch ClariLab bestätigt wurden. ...
State Owned Enterprise
Im Register„State Owned Enterprise“ können Sie bei diesem Unternehmen prüfen ob hier staatliche Anteilseigner bestehen.
Akte anlegen
Um eine neue KYC-Akte zu eröffnen, müssen Sie zunächst eine Akte anlegen. Mit Eingabe des zu überprüfenden Unternehmen in der Suchleiste können Sie aus einer Trefferliste das gewünschte Unternehmen im jeweiligen Land auswählen. Haben Sie das gesuchte ...
Stammdaten
In den Stammdaten befinden sich generelle Informationen zu dem zu überprüfenden Unternehmen, seinen Kommunikationsdaten, Funktionsträger, auftretenden Personen sowie seiner Tätigkeit. Sollte eine Aktualisierung bzw. Erweiterung der Daten erforderlich ...
Transparenzregister
Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu den gesetzlichen Vertretern sowie den wirtschaftlich Berechtigten. Auch hier können Sie unten durch klicken auf Recherche anfordern eine Aktualisierung / Erweiterung der Daten beantragen. Außerdem ...
Dokumente
Hier finden Sie folgende Dokumente zum Download: Handelsregister Aktueller Abdruck Chronologischer Abdruck Gesellschafterliste Gesellschaftsvertrag Musterprotokoll Wirtschaftsauskünfte Vollauskunft Kurzauskunft Kompaktauskunft Transparenzregister ...
Verflechtungen
Wirtschaftlich Berechtigte Hier finden Sie alle notwendigen Informationen zu den gesetzlichen Vertretern sowie den wirtschaftlich Berechtigten. Sollten wir keine wirtschaftlich Berechtigten ermitteln können, werden alle Geschäftsführer als fiktive ...
Namescreening
Im Reiter Namescreeening können Sie einsehen, welche Begriffe im Zuge des Namescreenings überprüft wurden und welche Treffer gefunden wurden. Das Namescreening durchsucht PEP-, Sanktions- (Terror und Embargo), Watch- und Blacklisten nach: Dem ...
Mediascreening
Das Mediascreening sucht nach (Nachrichten-)Artikel, Social-Media-Profilen usw. über das Unternehmen und die natürlichen Personen, welche im Rahmen des KYC Prozesses untersucht werden sollen. Das Modul steht Ihnen in dieser KYCnow-Plattform noch ...